На нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов Арзамасский городской прокурор отреагировал представлением

Арзамасской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов на поднадзорной территории.

Установлено, что в коммерческой организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отсутствует программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, учет прохождения сотрудниками обучения не ведется.

В связи с изложенным городским прокурором в адрес директора Общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Нижегородской области